МИЛЛИАРДЕРЪ | Бизнес, финансы, кредиты, luxury

Миллиардеръ | Бизнес, Финансы, Кредиты, Luxury
31 мая в 13:38

#Банки #Деньги #Переводы
С 30 мая переводы по упрощенной идентификации ограничили в РФ 100 тыс. рублей

Упрощенная идентификация предполагает только предоставление паспортных данных. По новым нормам при разовых переводах от 100 тыс. рублей (или эквивалентной суммы в иностранной валюте) банки обязаны будут проводить уже полную идентификацию человека. В рамках нововведений Федеральная служба по финансовому мониторингу сможет приостанавливать денежные переводы между клиентами банков, если у ведомства появятся подтверждённые данные, что средства могут быть связаны с преступной деятельностью.