МИЛЛИАРДЕРЪ | Бизнес, финансы, кредиты, luxury

Миллиардеръ | Бизнес, Финансы, Кредиты, Luxury
19 сентября 2024

Финразведка сообщила банкам о рисках обналичивания через маркетплейсы

Росфинмониторинг предупредил банки о рисках сомнительных операций в онлайн-торговле. Собеседник РБК в крупном российском банке подтверждает рост числа случаев проведения сомнительных операций со стороны компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП), торгующих на маркетплейсах. Банк России подтвердил, что есть отдельные случаи подозрительных операций со стороны клиентов банков, которые действуют как продавцы товаров на маркетплейсах.