МИЛЛИАРДЕРЪ | Бизнес, финансы, кредиты, luxury

Миллиардеръ | Бизнес, Финансы, Кредиты, Luxury
21 мая 2024

ЦБ РФ хочет добавить в список подозрительных операций критерии по сделкам с золотом...

ЦБ намерен ввести для банков новые «антиотмывочные» критерии для контроля операций физических и юридических лиц с драгоценными металлами в слитках. Сейчас в 375-П содержится больше 100 пунктов, квалифицирующих подозрительные операции. ЦБ выделил три критерия, когда покупку физлицом драгметаллов в слитках как за наличный, так и безналичный расчет, можно расценить как подозрительную.